Έλεγχος μιας εταιρείας για αξιοπιστία: απλές και αποτελεσματικές μέθοδοι επαλήθευσης, ευκαιρίες, συμβουλές

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Προτάσεις για συνεργασίες, αλληλεπίδραση στην επιχείρηση - το σωστό. Φυσικά, οποιοσδήποτε επιχειρηματίας θέλει να επεκτείνει τα όρια της επιχείρησής του και να απαντήσει ένα σταθερό «ναι» σε οποιαδήποτε κερδοφόρα συμφωνία. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι πάντα σωστή μια τέτοια απόφαση, μερικές φορές αντί για εισόδημα και ανάπτυξη, μπορεί να υποστείτε οικονομικές απώλειες και να ρίξετε την αξιοπιστία της εταιρείας σας. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά, η εταιρεία πρέπει να ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία της.

Γιατί χρειάζεται;

Οι νόμοι δεν υποχρεώνουν να ελέγχουν τους συνεργάτες τους, ωστόσο, σε περίπτωση προβλημάτων με μια εταιρεία που συνεργάζεται με τον οργανισμό σας, οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν πολλές ερωτήσεις για εσάς. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα από τα προβλήματα.

Υπάρχει κίνδυνος "να συναντήσετε" έναν αδίστακτο αντισυμβαλλόμενο με μια επιχείρηση μιας ημέρας και τους όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί μαζί σαςαπλά δεν θα τηρηθεί ή θα υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Και φυσικά, το πιο σημαντικό είναι οι οικονομικές απώλειες. Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τη φερεγγυότητα ενός εταίρου προτού πραγματοποιήσετε συναλλαγές μαζί του, διαφορετικά κανείς δεν θα μπορεί να επιστρέψει τα χαμένα χρήματα.

Σε περίπτωση αντιδικίας, μια εταιρεία που δεν γνωρίζει την αμφιβολία του συνεργάτη της θα υποφέρει εξίσου με έναν οργανισμό που εσκεμμένα συνήψε μια τέτοια σχέση. Η άγνοια του νόμου δεν αποτελεί δικαιολογία. Από την άλλη, η απόπειρα ελέγχου του αντιπάλου θα μετρηθεί ως απόδειξη της αθωότητας της εταιρείας, η οποία από αμέλεια ανέλαβε συμβατικές υποχρεώσεις με απατεώνες.

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, η διαδικασία ελέγχου ενός συνεργάτη είναι απαραίτητη και υποχρεωτική, εναπόκειται αποκλειστικά στον οργανισμό που ενδιαφέρεται για συνεργασία. Αυτό θα βοηθήσει στην προστασία της εταιρείας από πολλά περιττά προβλήματα, επομένως δεν πρέπει ποτέ να το παραμελείτε.

Πότε πρέπει να ελέγξω;

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας της εταιρείας με το όνομα και άλλα κριτήρια απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Έχετε να κάνετε με μια εταιρεία ενδιαφέροντος για πρώτη φορά και δεν την έχετε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα.
• Ο οργανισμός εγγράφηκε πρόσφατα, πιθανώς λίγο πριν σας κάνει μια προσφορά.
• Υπάρχουν κακές κριτικές για την εταιρεία. Φυσικά, μπορεί να μην είναι πλέον σχετικά, αλλά αξίζει να τα διαβάσετε.
• Ο αντίπαλος λειτουργεί μόνο σε προπληρωμένη βάση, χωρίς καμία εξαίρεση.

Πώς να ελέγξετε;

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας της εταιρείας είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για κάθε επιχειρηματία που σέβεται τον εαυτό του. Από πού να το ξεκινήσω; Αρχικά, δείτε τα έγγραφα του οργανισμού που θέλετε να ελέγξετε.

Το πρώτο έγγραφο είναι απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων. Εάν υποβληθεί από τον ίδιο τον αντισυμβαλλόμενο, θα ήταν χρήσιμο να το ελέγξετε χειροκίνητα συγκρίνοντας τα δεδομένα που εμφανίζονται με τη γενική βάση δεδομένων της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ρωσίας στον αντίστοιχο ιστότοπο. Επίσης, είναι καλύτερο να ζητήσετε από την εταιρεία βεβαίωση μη οφειλής από την εφορία.

Το επόμενο βήμα θα είναι να μάθετε την πιθανή δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης από τον συνεργάτη: έχει η εταιρεία επαρκή ικανότητα, εξειδικευμένο προσωπικό κ.λπ. Εάν ο οργανισμός δεν έχει το απαιτούμενο ελάχιστο, αξίζει να εξεταστεί πώς θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και αν έχει την ευκαιρία να το κάνει.

Θα ήταν χρήσιμο να ελέγξετε την εταιρεία για την αξιοπιστία του φακέλου των υποθέσεων διαιτησίας. Πρέπει να γνωρίζετε τον ΑΦΜ του συνεργάτη και να μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο του Ανώτατου Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εδώ μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για όλες τις δικαστικές διαδικασίες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν, για τις δικαστικές διαφορές που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

Το ενοποιημένο ομοσπονδιακό μητρώο πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα των δραστηριοτήτων νομικών προσώπων θα σας βοηθήσει να μάθετε εάν η εταιρεία είναι σε πτώχευση και τι υπόλοιπο έχει στη διάθεσή της.

Αναμφίβολα, ένα από τα κύρια σημεία θα είναι ο έλεγχος των διαπιστευτηρίων του ατόμου που κάνει τη συμφωνία. Ισχύει αυτή τη στιγμή η διάρκεια του πληρεξουσίου, δεν είναι περιορισμένηο κύκλος των ενεργειών του ατόμου που αλληλεπιδρά μαζί σας, είναι πολύ μεγάλη αυτή η συναλλαγή για αυτόν; Όλες αυτές οι ερωτήσεις αξίζει να απαντηθούν.

Φυσικά, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπόκειται σε αδειοδότηση, θα πρέπει να ελέγξετε τα σχετικά έγγραφα με την εταιρεία και να μάθετε εάν έχουν λήξει.

Η πρώτη συμφωνία μπορεί να γίνει δοκιμαστική, δηλαδή να μην περιλαμβάνει μεγάλα χρηματικά ποσά στο πρώτο συμβόλαιο με τον αντισυμβαλλόμενο. Εάν ο αντίπαλος εξακολουθεί να ασκεί πίεση για τη σύναψη μιας σημαντικής συμφωνίας, αυτό θα είναι ένα «κάλεσμα», δίνοντας αφορμή για προβληματισμό.

Έλεγχος από ειδικές υπηρεσίες

Φυσικά, ο έλεγχος μιας εταιρείας της οποίας ο ΑΦΜ είναι γνωστός για αξιοπιστία μπορεί να γίνει και μέσω ειδικής υπηρεσίας. Τέτοιες πλατφόρμες Διαδικτύου θα σας επιτρέψουν να δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τα δάνειά της, τα χρέη, την αξία ενεργητικού, τη συμμετοχή σε κρατικές εντολές, πληροφορίες σχετικά με εκκαθάριση ή αναδιοργάνωση και πολλά άλλα.

Συνήθως, αυτό απαιτεί μόνο το ΑΦΜ του συνεργάτη. Η εταιρεία μπορεί να ελεγχθεί για αξιοπιστία από το "Spark" ή το "Contour Focus", για παράδειγμα. Σε τέτοιες πλατφόρμες, συνήθως απαιτείται εγγραφή. Οι υπηρεσίες πληρώνονται, αλλά θα εξοικονομήσουν χρόνο και θα κάνουν έναν βαθύ έλεγχο, ο οποίος θα σας επιτρέψει να έχετε μια πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Επαλήθευση ξένου συνεργάτη

Συμβαίνει ότι υπάρχει η ευκαιρία να συνεργαστείτε με έναν ξένο συνεργάτη. Φυσικά, αυτοί οι αντισυμβαλλόμενοι πρέπει επίσης να ελέγχονται. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από ένα ξένο μητρώο (παρόμοιο με το Ρωσικό Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων) μέσωειδική υπηρεσία. Η υπηρεσία θα πληρωθεί.

Ο επίσημος ιστότοπος της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ρωσίας προσφέρει επίσης να το κάνει μέσω της ενότητας "Διεθνής Συνεργασία". Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν πληροφορίες εγγράφως με βεβαίωση από συμβολαιογράφο. Μια αξιοπρεπής εταιρεία δεν θα αρνιόταν ποτέ ένα τέτοιο αίτημα.

Σημεία αναξιοπιστίας

Οι ρυθμιστικές αρχές, χάρη στην πρακτική τους, εντόπισαν σημάδια που υποδηλώνουν πιθανή αναξιοπιστία του αντισυμβαλλομένου. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σε μια διεύθυνση όπου λειτουργούν με αυτήν πολλοί άλλοι οργανισμοί.
• Χρέος υψηλού προϋπολογισμού, πολλαπλά πρόστιμα.
• Ο αρχιλογιστής και ο διευθυντής είναι το ίδιο πρόσωπο (ίσως είναι εγγεγραμμένος και σε άλλες θέσεις).
• Η οργάνωση εγγράφηκε λίγο πριν την προσφορά συνεργασίας.

Υπάρχει ένα έγγραφο που μπορεί να βοηθήσει στο θέμα του ελέγχου της εταιρείας για αξιοπιστία - Ψήφισμα της Ολομέλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Αρ. 53.

Απαιτούνται έγγραφα για την επαλήθευση

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας της εταιρείας μέσω TIN είναι δυνατός, αλλά θα ήταν χρήσιμο να εξοικειωθείτε με άλλα έγγραφα του οργανισμού. Τα κυριότερα περιλαμβάνουν συστατικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου αποσπάσματος από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, πιστοποιητικό PSRN, δικαίωμα υπογραφής εγγράφων από άτομο μέσω του οποίου λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση με την εταιρεία, άδεια, εάν ο τύπος δραστηριότητας το υπονοεί. Αυτή είναι μια ελλιπής λίστα. Στην περίπτωση που ένας οργανισμός πρόκειται να ολοκληρώσει μια ιδιαίτερα μεγάλη συναλλαγή, είναι λογικό να γίνουν περισσότερεςβαθιά ανάλυση.

Συμπέρασμα

Η συνεργασία με νέους συνεργάτες είναι μεγάλη χαρά για κάθε οργανισμό. Χάρη σε αυτά, η εταιρεία αναπτύσσεται, λαμβάνει οικονομικά κέρδη και επεκτείνει την επιρροή της στην αγορά. Όλα αυτά όμως υπό έναν όρο - ο σύντροφος δεν πρέπει να είναι απατεώνας, διαφορετικά θα έχουμε εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Για αυτό, υπάρχει έλεγχος της εταιρείας από τον ΑΦΜ για αξιοπιστία. Είναι λογικό να το ελέγξετε μόνοι σας ή μέσω μιας ειδικής υπηρεσίας. Εξάλλου, η αδράνεια σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να καταστρέψει εντελώς την επιχείρηση.