Πώς να ελέγξετε μια LLC για δικαστικές υποθέσεις, για χρέη; Έλεγχος του αντισυμβαλλομένου με ΑΦΜ

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Όποιος έχει τη δική του επιχείρηση, μια μέρα ήρθε αντιμέτωπος με την επιθυμία να επεκτείνει την υπάρχουσα επιχείρηση. Μια δημοφιλής μέθοδος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η απόκτηση μιας υπάρχουσας LLC. Αυτό είναι βολικό, καθώς οι διαδικασίες για την εγγραφή νέου νομικού προσώπου σε αυτήν την περίπτωση έχουν ήδη ολοκληρωθεί και έτσι απελευθερώνεται χρόνος για την αντιμετώπιση πολλών άλλων οργανωτικών και εξίσου σημαντικών θεμάτων.

Κίνδυνοι κατά την αγορά LLC

Ταυτόχρονα, αυτός ο τύπος συμφωνίας ενέχει κάποιο οικονομικό κίνδυνο. Έτσι, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να έχει χρέη για να πληρώσει για οποιαδήποτε αγαθά ή ακόμη και φορολογικές οφειλές. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα συναλλαγών χωρίς προπληρωμή κατά τη χρέωση ΦΠΑ. Τέτοια προβλήματα δεν είναι επωφελή για την εταιρεία, αφού, σύμφωνα με το νόμο, τα χρέη της επιχείρησης μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου σε νέους ιδιοκτήτες, ανεξάρτητα από το σε ποιον ήταν αρχικά. Αυτό οδηγεί στο ερώτημα πώς να ελέγξετε μια LLC σε όλα τα μέτωπα - τόσο για την ύπαρξη όσο και για τον βαθμό ασφάλειας της αγοράς. Αυτό το άρθρο θα καλύψει τις βασικές μεθόδους για τον έλεγχο μιας LLC πριν από την αγορά.

Γιατί να ελέγξετε φόρους και χρέηαντισυμβαλλόμενος κατά TIN ή άλλα στοιχεία;

Σε κάθε συναλλαγή που σχεδιάζεται από την επιχείρηση, πραγματοποιείται διεξοδική ανάλυση του προτεινόμενου επιχειρηματικού εταίρου από δικηγόρους. Πριν ελέγξετε την LLC, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η θέση του συνεργάτη είναι σταθερή, κάτι που επιβεβαιώνεται από τη συλλογή όλων των ειδών δεδομένων για τον οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για τα χρέη. Η συλλογή και η ανάλυση αυτών των δεδομένων σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε τη βιωσιμότητα μιας υπάρχουσας επιχείρησης που θα περάσει σε νέα χέρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και το διαθέσιμο ιστορικό, που προκύπτει κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών, μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αντισυμβαλλόμενου. Εδώ είναι σημαντικό να εκτελέσετε ακόμη και τέτοιες απλές ενέργειες όπως ο έλεγχος εάν μια LLC είναι εγγεγραμμένη. Οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτών των πολυάριθμων ελέγχων μπορεί να είναι σημάδι κακής πίστης. Ο εντοπισμός αυτού του δυσμενούς παράγοντα σε πρώιμο στάδιο θα εξοικονομήσει πολύ χρόνο και προσπάθεια στο συμβαλλόμενο μέρος επαλήθευσης και θα προστατεύσει από αποτυχημένες συναλλαγές και αδικαιολόγητες χρηματικές απώλειες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από τον έλεγχο των δραστηριοτήτων μιας LLC για ύποπτες συναλλαγές.

Για ποιες οφειλές πρέπει να ελεγχθεί μια LLC;

1. Φορολογικές οφειλές στον προϋπολογισμό.
2. Χρέος εκτός προϋπολογισμού. Δεδομένου ότι η επιχείρηση είναι εργοδότης, οι εισφορές στο ταμείο συντάξεων, στο ταμείο κοινωνικής και ιατρικής ασφάλισης αποτελούν προϋπόθεση για τις δραστηριότητές της. Συχνά το χρέος για αυτά τα είδη γίνεται πολύ σοβαρό.
3. Υποχρέωση δανείου. Είναι πιθανό η εταιρεία να είναι ακόμα εγγεγραμμένηανεξόφλητο δάνειο.
4. Χρέος βάσει σύμβασης αστικού δικαίου. Αυτή είναι μια οικονομική υποχρέωση που έχει παρακρατηθεί από την επιχείρηση μέσω διαφόρων προηγούμενων συναλλαγών.
5. Χρέη μισθών. Συμβαίνει συχνά μια επιχείρηση να καθυστερεί τις πληρωμές προς τους υπαλλήλους της, γεγονός που δημιουργεί επίσης χρέους.
6. Χρέος.

Πώς να μάθετε το χρέος της LLC;

Αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο του χρέους. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε το πιο εισπρακτέο είδος χρέους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αποστέλλουν αγαθά χωρίς προπληρωμή. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία ελέγχου IP σε αυτήν την περίπτωση είναι διαφορετική.

Πώς να ελέγξετε μια εταιρεία LLC για διάφορους τύπους χρεών δίνεται παρακάτω.

Φορολογικός έλεγχος

Προτού ελέγξετε το φορολογικό χρέος της LLC, πρέπει να μάθετε τον ΑΦΜ της εταιρείας. Η φορολογική οφειλή αναγνωρίζεται με το ΑΦΜ, η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Το μόνο που χρειάζεστε είναι πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στον ΑΦΜ της επιχείρησης. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στον επίσημο ιστότοπο της ομοσπονδιακής φορολογικής υπηρεσίας. Εκεί, για να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενο κατά ΑΦΜ, απλά πρέπει να εισαγάγετε τον ίδιο τον ΑΦΜ και να κάνετε κλικ στο "αναζήτηση".

Στη συνέχεια, ο ιστότοπος εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με χρέη αυτού του είδους που σχετίζονται με αυτόν τον ΑΦΜ. Καλύπτεται η προηγούμενη φορολογική περίοδος, ελλείψει οφειλών, ο ιστότοπος εμφανίζει ένα μήνυμα σχετικά με αυτό. Ανησυχητικό θα είναι το μήνυμα ότι η εταιρεία δεν παρείχε την απαιτούμενη αναφορά για τις υπάρχουσες οφειλές.

Παρ' όλη την ευκολία που εφαρμόζεται σε αυτόν τον ιστότοποσύστημα, αυτή τη στιγμή είναι μόνο μια δοκιμαστική λειτουργία που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει αναφορές για ένα έτος ή περισσότερο.

Ο ιστότοπος έδωσε την ευκαιρία να ελέγξετε τους υπολογισμούς και τον προϋπολογισμό τόσο σε σύντομη όσο και σε λεπτομερή μορφή. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται υπόψη και οι αλλαγές σε μια συγκεκριμένη περίοδο.

Ο έλεγχος του αντισυμβαλλομένου από τον ΑΦΜ για χρεωστικές υποχρεώσεις αυτού του τύπου πραγματοποιείται μέσω του ενιαίου κρατικού μητρώου νομικών προσώπων (EGRLE). Το πιστοποιητικό του Ενιαίου Κρατικού Μητρώου Νομικών Προσώπων, το οποίο λαμβάνεται εκεί, περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική εγγραφή. Με τη βοήθεια του ίδιου εγγράφου επαληθεύεται η ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένου προσώπου. Για λόγους σαφήνειας, ένα δείγμα αυτού του συγκεκριμένου τύπου πιστοποιητικού παρουσιάζεται παραπάνω.

Χρέος εκτός προϋπολογισμού

Ξεκινώντας από το καλοκαίρι του 2017, έχουν εμφανιστεί διάφορες μέθοδοι για τον έλεγχο μιας LLC για χρέη αυτού του τύπου. Ο έλεγχος για οφειλή σε ταμείο εκτός προϋπολογισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί με γραπτή επικοινωνία με την εφορία, καθώς και με χρήση εξειδικευμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής αναφοράς. Η Φορολογική Επιθεώρηση διαθέτει στοιχεία για υφιστάμενες οφειλές, καλύπτοντας ακόμη και τις πρώτες περιόδους. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί διαφωνία μαζί τους, επαληθεύονται με τα εδαφικά γραφεία στο Ταμείο Συντάξεων, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Ιατρικής Ασφάλισης. Για να συμβιβάσουν την πληρωμή ασφάλισης στο FSS έναντι εργατικού ατυχήματος, επικοινωνούν αμέσως με τα υποκαταστήματα του ταμείου.

Πιστωτικές οφειλές

Πριν ελέγξετε την LLC για πιστωτικές οφειλές,Πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πιστώσεων. Αυτό το γραφείο διατίθεται δωρεάν στον επίσημο ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ωστόσο, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ίδια τα δεδομένα, που διαθέτει ο ιστότοπος, θα χρειαστεί να παρέχετε έναν ειδικό πρόσθετο κωδικό του θέματος των πιστωτικών ιστοριών. Θα παρέχεται από το ίδιο το υποκείμενο, την εν λόγω επιχείρηση.

Δεδομένα αυτού του τύπου μεταδίδονται παντού, δεν υπάρχει τίποτα επικίνδυνο σε αυτό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση έχει ασυνήθιστα γεγονότα στο ιστορικό της, τα οποία αποκρύπτει αρνείται να μεταφέρει τον αναφερόμενο κωδικό. Με την παραλαβή των στοιχείων αυτού του κωδικού, εισάγεται στον επίσημο ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας, μετά την οποία εμφανίζει όλα τα ζητούμενα στοιχεία.

Αυτός ο τύπος επιταγών ονομάζεται επίσης παρακολούθηση πιστωτικού ιστορικού. Επισυνάπτεται ένα δείγμα πιστωτικής αναφοράς.

Χρέη που σχετίζονται με σύμβαση αστικού δικαίου

Εδώ ξεκινά η πρώτη δυσκολία στην αναζήτηση της αλήθειας. Δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρης βάση δεδομένων με οφειλές αυτού του τύπου, γεγονός που δυσχεραίνει την απόκτηση πληροφοριών, αλλά δεν την καθιστά αδύνατη. Πώς να ελέγξετε την LLC για αυτό το χρέος;

Για να αναζητήσετε χρέη αυτού του τύπου, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον επικεφαλής της επιχείρησης. Οι λογιστές LLC είναι αυτοί που θα παρέχουν πληροφορίες για έγκυρες συμβάσεις, στο λογιστικό μητρώο, στη δήλωση χρεώσεων. Θα πρέπει να μιλήσετε με τους υπαλλήλους της επιχείρησης για να λάβετε ακριβή δεδομένα. Αυτό γίνεται επειδή ένας καλός λογιστής έχει αρκετές γνώσεις για να κρυφτεί από το νέοοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έχουν μερικές από τις πιο σημαντικές πληροφορίες, αλλά οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να αποκρύψουν αυτά τα δεδομένα.

Πώς να ελέγξετε μια LLC για νομικές υποθέσεις;

Ως πρόσθετο μέτρο, μπορεί να υποβληθεί γραπτό αίτημα στην τοπική δικαστική υπηρεσία. Αυτό θα ελέγξει τη διευκόλυνση για νομικά βάρη που δεν έχουν επιλυθεί επί του παρόντος.

Ο επίσημος ιστότοπος του διαιτητικού δικαστηρίου θα βοηθήσει επίσης εδώ. Αυτοί οι πόροι παρέχουν πάντα πληροφορίες που συλλέγονται σε βάσεις δεδομένων σχετικά με δικαστικές διαδικασίες με τη συμμετοχή της LLC. Εδώ μπορείτε να εξοικειωθείτε με τις αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή στην επιχείρηση μιας μεγάλης ποικιλίας κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων που σχετίζονται με συναλλαγή αστικού δικαίου. Το μόνο που χρειάζεται για να ανοίξετε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι να γνωρίζετε τον ΑΦΜ της εταιρείας και την επίσημη επωνυμία της.

Πώς να ελέγξετε την LLC μέσω αναφοράς επιχείρησης;

Όλες οι αναφορές από επίσημους κυβερνητικούς ιστότοπους συνδυάζονται σε αυτόν τον τύπο βοήθειας. Εδώ και στοιχεία για ενέχυρες και για τον αριθμό των εργαζομένων στο κράτος, για τα έσοδα, τους ιδρυτές, τους συνιδιοκτήτες της επιχείρησης. Αυτό το έγγραφο είναι που δείχνει τις οικονομικές καταστάσεις, προσδιορίζει τους πιο σημαντικούς δείκτες και εξοικονομεί πολύ χρόνο και προσπάθεια στον πελάτη. Συνήθως παραγγέλνεται από μεσάζοντες.

Τι άλλο να ψάξετε όταν ελέγχετε μια LLC;

Κατά τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον οργανισμό με σκοπό τον έλεγχο των χρεών, συνιστάται να δίνετε προσοχή στην πιθανότητα προβλημάτων με τον μελλοντικό ιδιοκτήτη στο μέλλον. Εκτός από το πώς να ελέγξετε μια LLC για χρέη, είναι απαραίτητοδώστε επίσης προσοχή σε ορισμένες λεπτομέρειες. Η ιστορία γνωρίζει πολλές περιπτώσεις ύπαρξης μονοήμερων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν με μοναδικό σκοπό τη διενέργεια παράνομων πράξεων ή συναλλαγών. Μετά από αυτές τις ανέντιμες ενέργειες, αυτές οι εταιρείες βγαίνουν προς πώληση. Προκειμένου να αποφευχθεί η αγορά ενός οργανισμού με ακριβώς αυτή τη μοίρα, συνιστάται η ανάλυση όλων με τους οποίους η νομική οντότητα έχει ποτέ συνεργαστεί. Ένας ανησυχητικός παράγοντας εδώ θα είναι ένας μικρός αριθμός αντισυμβαλλομένων με ύποπτα μεγάλο όγκο συναλλαγών. Θα πρέπει σίγουρα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτό. Μπορεί επίσης να είναι εξαιρετικά ύποπτο ότι μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την αλληλεπίδραση με την εταιρεία που ελέγχεται, οι αντισυμβαλλόμενοι χρεοκόπησαν, κήρυξαν πτώχευση.

Όταν μαθαίνετε τα χρέη μιας LLC, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα πρόσθετων χρεών. Είναι απαραίτητο να το παίξετε με ασφάλεια δύο φορές, έτσι ώστε στο τέλος να μην βρείτε παράλογα προβλήματα για τον εαυτό σας αγοράζοντας μια ύποπτη επιχείρηση, η οποία θα αποδειχθεί ότι είναι μια "επιχείρηση μιας ημέρας". Για να ελέγξετε την εταιρεία, θα πρέπει να κρατήσετε μια λίστα με όλους με τους οποίους έγιναν συναλλαγές, στους οποίους μεταφέρθηκαν χρήματα. Στη συνέχεια, πρέπει να υποβάλετε αίτημα στο Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων σχετικά με τους αντισυμβαλλομένους και να καλέσετε τους λαμβανόμενους αριθμούς τηλεφώνου, να βεβαιωθείτε ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι πραγματικοί, η κατάστασή τους σε πτώχευση. Τέτοιες εταιρείες μπορεί επίσης να βρίσκονται στο στάδιο της εκκαθάρισης, κάτι που επίσης δεν θα είναι υπέρ των ελεγχόμενων. Εάν αυτά τα σημεία χαθούν, και αποδειχθεί ότι η ιστορία της εταιρείας περιέχει παρόμοιαπεριπτώσεις αλληλεπίδρασης, αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε πρόστιμα και σε δεδουλευμένο φόρο εισοδήματος όταν ελέγχεται από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υπηρεσιών που ειδικεύονται σε αυτού του είδους τους ελέγχους. Σας επιτρέπουν να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την LLC που σας ενδιαφέρει, χωρίς να επικοινωνήσετε με πρόσθετες υπηρεσίες. Ολόκληρη η συλλογή πληροφοριών σε όλα τα μέτωπα πέφτει στους ώμους του προσωπικού εξυπηρέτησης.