Νομιμοποίηση - τι είναι; Νομιμοποίηση εγγράφων και εισοδημάτων

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές διαδικασίες σε αυτόν τον κόσμο που ξεπερνούν τα όρια των επιτρεπόμενων από το νόμο. Τι κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις; Η σωστή απάντηση είναι ότι πραγματοποιούν μια τέτοια διαδικασία όπως η νομιμοποίηση. Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία;

Νομιμοποίηση - τι είναι;

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να αποφασίσετε για την ορολογία. Η νομιμοποίηση (νομιμοποίηση) νοείται ως επίσημη αναγνώριση από το κράτος ή παροχή νομικής ισχύος σε κάτι. Να σημειωθεί ότι συχνά συνοδεύεται από αποποινικοποίηση κάποιων ενεργειών.

Νομιμοποίηση εγγράφων

Τι είναι αυτό; Ο όρος αυτός νοείται ως μια σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν προκειμένου να καταστεί νομικά δεσμευτικός. Σκεφτείτε το παράδειγμα του κράτους. Η Κρατική Δούμα εκδίδει νόμο σύμφωνα με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Στη συνέχεια μεταβιβάζεται και ο πρόεδρος μπορεί να το απορρίψει αν κάτι δεν του ταιριάζει. Αν είναι ικανοποιημένος, υπογράφει το νόμο, και δημοσιεύεται. Από τη στιγμή της δημοσίευσης (ή αμέσως σε ορισμένες περιπτώσεις) τίθεται σε ισχύ. Αυτή είναι η διαδρομή που ακολουθεί ένα συνηθισμένο έγγραφο μέχρι να νομιμοποιηθεί ως νόμος.

Νομιμοποίηση εγγράφων στο παράδειγμα μιας επιχείρησης

Μπορείτε να φέρετε πολλάπαρόμοια παραδείγματα. Μια άλλη επιλογή: όταν ο διευθυντής της επιχείρησης υπογράφει κάτι, τότε τα έγγραφα νομιμοποιούνται. Τι είναι αυτό, έχουμε ήδη ανακαλύψει, ας περάσουμε στα χρήματα.

Ξέπλυμα χρήματος

Αλλά το πιο ενδιαφέρον για εσάς είναι πιθανώς η νομιμοποίηση των εγκληματικών εσόδων. Περιλαμβάνει το ξέπλυμα χρήματος για την επακόλουθη χρήση τους για απολύτως νόμιμους σκοπούς. Μόνο όσες οντότητες επιδίδονται σε παράνομες δραστηριότητες ή αποκρύπτουν μέρος των εσόδων τους από το κράτος κάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αλλά δεν είναι όλα τόσο εύκολα όσο θέλετε. Η αντίθεση στη νομιμοποίηση είναι αρκετά μεγάλη· υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και φορείς για την καταπολέμηση των απατεώνων. Συλλέγουν και αναλύουν πληροφορίες που ενδιαφέρουν.

Σχέδια ξεπλύματος χρημάτων

Αλλά πώς λειτουργεί πραγματικά το ξέπλυμα χρήματος; Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ευκαιρίες που σας επιτρέπουν να λευκάνετε το εισόδημα που λαμβάνετε. Δεν είναι δυνατόν να τα εξετάσουμε όλα λόγω της τεράστιας ευρηματικότητας και επινοητικότητας που δείχνουν οι εγκληματίες. Ωστόσο, πολλά σχήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο αυτού του άρθρου:

1. Συνεργασία με υπεράκτιες εταιρείες. Αυτή η δράση είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των εκπροσώπων μεγάλων επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός του έγκειται στο γεγονός ότι τα κράτη και οι υπεράκτιες χώρες έχουν φορολογικές συνθήκες. Δηλώνουν ότι τα χρήματα που σχετίζονται τόσο με το ένα όσο και με το άλλο μέρος της συμφωνίας (χάρη στην εταιρεία,ισχύει και στις δύο χώρες) μπορεί να φορολογηθεί μόνο μία φορά. Και όλα γίνονται φυσικά όπου το επιτόκιο είναι χαμηλότερο. Αλλά είναι περισσότερο φοροδιαφυγή. Πώς είναι τελικά τα πράγματα με τη νομιμοποίηση; Όταν τα χρήματα αποσύρονται παράνομα από τη χώρα και πιστώνονται στον λογαριασμό μιας εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη offshore προκειμένου να επιστρέψουν με κάποιο τρόπο στον αρχικό ιδιοκτήτη στο μέλλον, αυτό είναι ξέπλυμα.
2. Εργασία με ακίνητα με τη συμμετοχή φιγούρων. Αυτό το σύστημα προβλέπει ότι οι υποψήφιοι (συνήθως πολίτες άλλου κράτους) αγοράζουν ακίνητη περιουσία. Στη συνέχεια το δίνουν στους εγκληματίες, οι οποίοι το πουλάνε γρήγορα και λαμβάνουν καθαρά και νόμιμα χρήματα, που στην πραγματικότητα έχουν ήδη λάβει νόμιμα.
3. Συνεργασία με εταιρείες κέλυφος. Αυτό το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ψεύτικων εταιρειών για μία ημέρα, οι οποίες εξαφανίζονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τους.
4. Σχέδια με κέρδη σε άλλες χώρες. Προβλέπουν έξοδο στο εξωτερικό και επιστροφή με χρηματικά ποσά που αναγράφονται ως κερδισμένα εκεί. Τα πλαστά έγγραφα σχετικά με τα κέρδη και την πληρωμή φόρου στην επικράτεια άλλης χώρας χρησιμεύουν ως επιβεβαίωση.

Έχουμε ήδη λάβει τις βασικές πληροφορίες και γνωρίζουμε τι είναι η νομιμοποίηση. Τι είναι από άλλες απόψεις; Σημαίνει πάντα κάτι αρνητικό;

Τι άλλοι τύποι νομιμοποιήσεων υπάρχουν;

Μπορεί να ειπωθεί κάτι άλλο για μια τέτοια διαδικασία όπως η νομιμοποίηση; Τι είναι από διαφορετική άποψη; Έχουμε ήδη καταλάβει τινομιμοποίηση, τι είναι στην πράξη και σε ποιες εκδηλώσεις είναι πιο συχνή. Τώρα ας μιλήσουμε για το τι μπορεί να εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό:

1. Νομιμοποίηση των ναρκωτικών. Η αναγνώριση ότι η χρήση, κατοχή, παραγωγή και μεταφορά σε άλλους όλων ή μόνο ορισμένων ναρκωτικών δεν αποτελεί έγκλημα. Παραδείγματα αυτού μπορείτε να δείτε στην Ολλανδία ή σε μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2. Νομιμοποίηση της πορνογραφίας. Συνεπάγεται την άρση τυχόν περιορισμών στη διανομή προϊόντων τέτοιου περιεχομένου.
3. Νομιμοποίηση λογισμικού. Αποφασίζοντας να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε "πειρατικό" λογισμικό και να μεταβείτε σε επίσημα προγράμματα.
4. Νομιμοποίηση συντρόφου. Ναι, υπάρχει ακόμη και κάτι τέτοιο. Η διαδικασία συνεπάγεται την αναγνώριση ότι όλες οι άσεμνες λέξεις αποτελούν μέρος μιας συγκεκριμένης γλώσσας και επομένως δεν διαφέρουν από τη συνηθισμένη λογοτεχνική ομιλία.
5. Νομιμοποίηση της πορνείας. Συνεπάγεται απόρριψη της διοικητικής και ποινικής δίωξης ατόμων που εμπλέκονται στην πορνεία. Η νομιμοποίηση μπορεί να είναι μερική ή πλήρης. Έτσι, οι ίδιες οι ιερόδουλες μπορούν να εξαιρεθούν από τη δίωξη, αλλά ποινικοποιούνται οι ιδιοκτήτες πορντέλων, οι μαστροποί, οι στρατολόγοι και παρόμοια άτομα που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.
6. Νομιμοποίηση των γάμων ομοφύλων. Περιλαμβάνει την αναγνώριση ότι άτομα του ίδιου φύλου μπορούν νόμιμα να δεσμευτούν.
7. Νομιμοποίηση όπλων. Αυτό περιλαμβάνει την αναγνώριση του δικαιώματος των πολιτών να κατέχουν όπλα ή πυροβόλα όπλα,και επίσης χρησιμοποιήστε το. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις εδώ - για παράδειγμα, μπορεί να επιτρέπεται η μεταφορά πιστολιών, αλλά ταυτόχρονα απαγορεύεται να υπάρχουν πολυβόλα. Ή μπορείτε να φορέσετε οτιδήποτε, αλλά μόνο κρυφό.
8. Νομιμοποίηση του αλκοόλ. Αυτό είναι το όνομα που δίνεται στις διαδικασίες κατάργησης των ξηρών νόμων σε ορισμένες χώρες.
9. Νομιμοποίηση της μετανάστευσης. Κάτω από αυτό, η χορήγηση του δικαιώματος στους αλλοδαπούς πολίτες να εργάζονται, να ζουν, να λαμβάνουν ιατρικές υπηρεσίες και ούτω καθεξής.
10. Νομιμοποίηση καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών. Αναγνώριση ότι αποτελούν νόμιμη μορφή αναψυχής για τους πολίτες του κράτους.