Πώς να ελέγξετε μια εταιρεία για αξιοπιστία: τρόποι

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Πριν ξεκινήσει τη συνεργασία με οποιαδήποτε εταιρεία, οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να ελέγξει σωστά αυτήν την εταιρεία για να βεβαιωθεί ότι είναι αξιόπιστη, σταθερή και διαλυτή. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προστατευθείτε από απατεώνες ή πιθανούς χρεοκοπητές. Πώς να ελέγξετε την εταιρεία για αξιοπιστία; Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μεθόδους, αλλά οι μέθοδοι που προσφέρονται στο Διαδίκτυο θεωρούνται όλο και πιο απαιτητικές, οι οποίες σας επιτρέπουν να λαμβάνετε αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες εντελώς δωρεάν και γρήγορα.

Γιατί να ελέγξετε;

Ο έλεγχος της αξιοπιστίας μιας εταιρείας είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για κάθε επιχείρηση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται πριν από την άμεση σύναψη της σύμβασης και την έναρξη της συνεργασίας. Με αυτό, μπορείτε να επιτύχετε πολλούς στόχους ταυτόχρονα:

• Οιέλεγχοι από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία αποτρέπονται, αφού εάν ο αντισυμβαλλόμενος αποδειχθεί ότι είναι μονοήμερη εταιρεία, τότε οι φορολογικές αρχές, βάσει των διατάξεων του άρθ. 54.1 Οι NC μπορούν να θεωρήσουν υπεύθυνες όλες τις εταιρείες που έχουν συμβάσεις μαζί τους·
• Το αποκαλύπτει εάν ένας πιθανός σύντροφος είναι στα πρόθυραπτώχευση, καθώς εάν η φερεγγυότητά του είναι χαμηλή, τότε είναι πιθανό να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της καταρτισμένης επίσημης σύμβασης·
• η εταιρεία θα είναι σε θέση να προστατευθεί από απατεώνες που, με τη βοήθεια μιας μπροστινής εταιρείας, μπορούν να εξαπατήσουν τους συνεργάτες.

Πολλές εταιρείες συνθέτουν έναν προσωπικό φάκελο για κάθε αντισυμβαλλόμενο. Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα του ελέγχου. Εάν στο μέλλον ο αντισυμβαλλόμενος θεωρηθεί υπεύθυνος από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, η φορολογική επιθεώρηση δεν θα μπορεί να τιμωρήσει άλλη εταιρεία, καθώς θα μπορεί να αποδείξει με τη βοήθεια ενός φακέλου ότι είχε προηγουμένως διενεργήσει πλήρη έλεγχο ένας πιθανός συνεργάτης.

Ως εκ τούτου, η επαλήθευση των αντισυμβαλλομένων θα πρέπει να διενεργείται ετησίως. Όχι μόνο νέοι εταίροι, αλλά και εταιρείες με τις οποίες έχει ήδη δημιουργηθεί μακροχρόνια συνεργασία υπόκεινται σε μελέτη. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ανταποκριθείτε γρήγορα σε διάφορες αλλαγές στο έργο των επιχειρήσεων.

Πώς να δοκιμάσετε μια εταιρεία για αξιοπιστία;

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι:

• μέσω των επίσημων ιστοσελίδων διαφόρων κρατικών οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, η Rosreestr ή άλλα ιδρύματα·
• χρησιμοποιώντας επίσημα αιτήματα προς την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή·
• όταν προσελκύονται ειδικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στη σύνταξη φακέλων για διαφορετικές εταιρείες,
• χρησιμοποιώντας ειδικούς ιστότοπους στο Διαδίκτυο, που σας επιτρέπουν να λαμβάνετε μέγιστες πληροφορίες σχετικά με την εργασίαοποιοσδήποτε οργανισμός;
• απόκτηση πληροφοριών ως αποτέλεσμα της μελέτης διαφόρων κριτικών στο Διαδίκτυο.

Όλες οι παραπάνω μέθοδοι είναι απλές και απλές. Εάν επικοινωνήσετε με εξειδικευμένους οργανισμούς που, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας, συνθέτουν έναν πλήρη φάκελο, τότε οι υπηρεσίες τους θα είναι ακριβές.

Μελέτη πληροφοριών από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων

Πώς να ελέγξετε μια εταιρεία για αξιοπιστία με TIN; Για να το κάνετε αυτό, συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον επίσημο ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, όπου παραγγέλνεται ηλεκτρονικό απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων. Για να λάβετε πληροφορίες, πρέπει να εισαγάγετε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με την εταιρεία που ελέγχεται:

• TIN, που μπορεί να αντικατασταθεί από OGRN;
• όνομα επιχείρησης;
• εάν μια IP υπόκειται σε επαλήθευση, τότε το TIN και το πλήρες όνομά της υποδεικνύονται

Παρέχεται απόσπασμα την ημέρα της αίτησης εάν απαιτείται έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. Με αυτό, μπορείτε να μάθετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

• ημερομηνία εγγραφής εταιρείας ή μεμονωμένου επιχειρηματία;
• πληροφορίες για τους ιδρυτές και τους επίσημους εκπροσώπους;
• κύριοι τομείς της εταιρείας;
• ελέγχεται η νόμιμη διεύθυνση, η οποία στη συνέχεια μπορεί να ελεγχθεί για μαζικό χαρακτήρα, καθώς εάν πολλές εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στην καθορισμένη διεύθυνση, αυτό είναι σημάδι μιας εταιρείας μιας ημέρας, επομένως συνιστάται να αρνηθείτε να συνεργαστείτε με μια τέτοια επιχείρηση;
• Το συγκρίνει τη νόμιμη διεύθυνση με τον πραγματικό τόπο όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Με τη βοήθεια ενός αποσπάσματος από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, μπορείτε πραγματικά να αποκτήσετε πολλάουσιαστικές πληροφορίες. Επομένως, πιο συχνά μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτήν τη μέθοδο επαλήθευσης.

Εύρεση πραγματικών κριτικών στο διαδίκτυο

Πριν ελέγξετε την αξιοπιστία της κατασκευαστικής εταιρείας, συνιστάται αρχικά να μελετήσετε τα σχόλια σχετικά με τη δουλειά της στο Διαδίκτυο. Τέτοια σχόλια μπορούν να υποβληθούν από άμεσους αγοραστές ή άλλους εργολάβους. Με τη βοήθειά τους, μπορείτε να λάβετε πολλές χρήσιμες πληροφορίες, αλλά λάβετε υπόψη ότι ορισμένες κριτικές ενδέχεται να αφεθούν από τους ανταγωνιστές.

Με τη βοήθεια τέτοιων σχολίων, μπορεί κανείς όχι μόνο να καταλάβει πόσο αξιόπιστη είναι μια εταιρεία, αλλά και πόσο καιρό δραστηριοποιείται στην αγορά. Εάν δεν υπάρχουν απαντήσεις στο Διαδίκτυο, τότε μπορούμε να πούμε ότι η εταιρεία είναι νεοεισερχόμενη ή παρακολουθεί προσεκτικά ότι δεν υπάρχουν αρνητικές πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά της στο Διαδίκτυο.

Έλεγχος φερεγγυότητας της εταιρείας

Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία με την οποία σκοπεύετε να υπογράψετε σύμβαση δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Πώς να ελέγξετε την εταιρεία για αξιοπιστία σε αυτήν την περίπτωση; Για να γίνει αυτό, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την ειδική υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, η οποία ονομάζεται "Διαφανής Επιχείρηση". Για να λάβετε πληροφορίες, πρέπει να μεταβείτε στον ιστότοπο της φορολογικής υπηρεσίας και να επιλέξετε την ενότητα που προσφέρει επαλήθευση αντισυμβαλλομένων. Στη συνέχεια, καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά με το όνομα της εταιρείας και τον ΑΦΜ της.

Με αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

• είναι η εταιρεία που περιλαμβάνεται σε ειδικό μητρώο οργανισμών που έχουν δηλωθεί σε εκκαθάρισηχρεοκοπημένος;
• αν πολλές εταιρείες έχουν εγγραφεί για έναν διευθυντή ταυτόχρονα;
• είναι ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος λογιστής της εταιρείας που περιλαμβάνεται στο μητρώο αποκλεισμένων πολιτών·
• ελέγχεται ακόμη και η διεύθυνση εγγραφής, γιατί αν υπάρχουν πολλοί οργανισμοί εγγεγραμμένοι σε αυτήν, τότε μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες.

Οι πληροφορίες παρέχονται εντελώς δωρεάν και άμεσα. Επομένως, πριν ελέγξετε την αξιοπιστία μιας εταιρείας, χρειάζεται μόνο να μάθετε το όνομα και τον ΑΦΜ.

Πώς να ελέγξετε τους ιδρυτές;

Η επαλήθευση πρέπει να υποβάλλεται όχι μόνο στην άμεση εταιρεία, αλλά και στους συμμετέχοντες της. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι πολλές εταιρείες δεν είναι εγγεγραμμένες στον διευθυντή, καθώς σε αυτήν την περίπτωση μπορεί κανείς να μιλήσει για την παρουσία ενός κεφαλιού ή τη χρήση εταιρειών μιας ημέρας για τη διεξαγωγή διαφόρων παράνομων επιχειρήσεων.

Η επαλήθευση πραγματοποιείται απευθείας στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην ενότητα που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων. Στη συνέχεια, καταχωρούνται πληροφορίες σχετικά με το πλήρες όνομα. ιδρυτής της εταιρείας. Εάν αποδειχθεί ότι έχει πολλές εταιρείες, τότε καλό είναι να αρνηθείτε τη συνεργασία. Εάν περισσότεροι από 10 οργανισμοί έχουν εγγραφεί για έναν πολίτη, τότε μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι δραστηριότητές του ελέγχονται προσεκτικά όχι μόνο από υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, αλλά και από το γραφείο του εισαγγελέα.

Αναφορά μελέτης

Πώς να ελέγξετε την αξιοπιστία μιας εταιρείας επενδύσεων; Όταν μελετάς οποιονδήποτε οργανισμό, χρειάζεσαι πολλάδώστε προσοχή όχι μόνο στις διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες, αλλά και στις εμπιστευτικές πληροφορίες. Επομένως, πριν υπογράψετε τη σύμβαση, θα πρέπει να ζητήσετε από τη διοίκηση της επιλεγμένης επιχείρησης για λογιστική και φορολογική αναφορά για μελέτη.

Ορισμένες εταιρείες υποχρεούνται να δημοσιεύουν δηλώσεις στον επίσημο ιστότοπό τους.

Με τη βοήθεια τέτοιας τεκμηρίωσης, μπορείτε να λάβετε πολλές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Για να ελέγξετε την αξιοπιστία μιας ασφαλιστικής εταιρείας, θα πρέπει να λάβετε τις αναφορές της για περίπου 3 χρόνια εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

• πόσο εισόδημα λαμβάνει ο οργανισμός ανά έτος λειτουργίας;
• είχε απώλειες την τελευταία περίοδο;
• τι δραστηριότητες κάνει η εταιρεία;
• ποιο είναι το ποσό των εκκρεμών πληρωτέων λογαριασμών;
• πόσους οφειλέτες έχει η εταιρεία;
• ποιο είναι το μέγεθος του εγκεκριμένου κεφαλαίου.

Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να προσδιορίσετε τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης. Με βάση τα δεδομένα που ελήφθησαν, γίνονται υπολογισμοί που καθορίζουν το μέγεθος και τη δομή των κερδών, τους ρυθμούς κύκλου εργασιών των παγίων στοιχείων ενεργητικού και άλλων πόρων και αξιολογείται επίσης η αξιοπιστία της συνεργασίας.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε όχι μόνο έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε ανοιχτές πηγές, αλλά και να ζητάτε από τον αντισυμβαλλόμενο άλλα σημαντικά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν τον χάρτη ή άλλους τύπους αναφορών. Εάν η εταιρεία δραστηριοποιείται σε μια περιοχή όπου απαιτείται άδεια, τότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη.

Σύνταξη φακέλου

Ορισμένες εταιρείες έχουν μια ερώτηση σχετικά με το πώς να ελέγξουν την αξιοπιστία μιας αμερικανικής εταιρείας. Η χρήση των παραπάνω μεθόδων σε αυτή την περίπτωση δεν θα λειτουργήσει. Επομένως, συνιστάται να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένους οργανισμούς που συντάσσουν φακέλους για διαφορετικές εταιρείες.

Χρησιμοποιούν μια ποικιλία πηγών για τη λήψη δεδομένων και έχουν επίσης συνδέσμους με κρατικούς φορείς και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Το αποτέλεσμα της εργασίας τους παρουσιάζεται σε μια πλήρη έκθεση, η οποία περιέχει τους κύριους δείκτες από τις δραστηριότητες ενός δυνητικού αντισυμβαλλομένου. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να προσδιορίσετε τη σκοπιμότητα της σύναψης σύμβασης.

Για ποιους λόγους δεν πρέπει να συναφθεί συμφωνία;

Εάν η διοίκηση της εταιρείας κατανοήσει πώς να ελέγξει την αξιοπιστία της εταιρείας με το όνομα ή άλλες πληροφορίες, τότε δεν θα είναι δύσκολο να αποκτήσει τα απαραίτητα δεδομένα. Όταν προσδιορίζετε ορισμένα σημάδια, είναι καλύτερο να αρνηθείτε τη συνεργασία. Αυτά τα σημάδια περιλαμβάνουν:

• εταιρεία αρνείται να μεταφέρει τυπικά συστατικά ή λογιστικά έγγραφα;
• αποδεικνύεται ότι η εταιρεία έχει πολύ λίγους πόρους και πάγια περιουσιακά στοιχεία, επομένως απλά δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις εργασίες που θα της τεθούν·
• υπάρχουν ενδείξεις ότι η εταιρεία είναι εταιρεία μιας ημέρας, για παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες στην ίδια διεύθυνση ή η εταιρεία έχει εγγραφεί για μεγάλο χρονικό διάστημαυποβάλλει μηδενικές αναφορές στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία,
• ο οργανισμός λειτουργεί για λιγότερο από ένα χρόνο, επομένως δεν υπάρχει τρόπος να μελετήσετε τους ετήσιους λογαριασμούς του ή να λάβετε επαρκή σχόλια από άλλους αντισυμβαλλομένους και αγοραστές.

Υπό τέτοιες συνθήκες, είναι καλύτερα να αρνηθείτε περαιτέρω συνεργασία.

Συμπέρασμα

Ο έλεγχος οποιασδήποτε εταιρείας είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για μια επιχείρηση που σχεδιάζει να υπογράψει οποιαδήποτε σύμβαση με αυτήν την εταιρεία. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα ή με τη βοήθεια τρίτων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανοιχτές πηγές στο Διαδίκτυο ή να ελέγξετε τις παρεχόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Αν ο έλεγχος αποκαλύψει σημάδια ότι η εταιρεία δεν είναι αξιόπιστη και φερέγγυα, τότε είναι καλύτερα να αρνηθείτε να υπογράψετε τη συμφωνία.