Ελέγξτε τον αντισυμβαλλόμενο και τον εαυτό σας με ΑΦΜ. Πώς να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους κατά τη σύναψη σύμβασης;

2024 Συγγραφέας: Howard Calhoun | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 10:23

Η επιχειρηματική φήμη ενός επιχειρηματικού εταίρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία κάθε επιχείρησης. Η ευημερία της παρέας σας θα εξαρτηθεί και από το πώς θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αλλά πώς να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενο και να προστατευτείτε από πιθανά προβλήματα; Για να γίνει αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα χρειαστεί να γνωρίζετε ελάχιστες πληροφορίες για τον μελλοντικό συνεργάτη. Τις περισσότερες φορές, αρκεί να γνωρίζετε μόνο τον ΑΦΜ. Πώς να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενο και να προστατευτείτε; Διαβάστε περισσότερα σχετικά παρακάτω.

Γιατί να ελέγξετε;

Ακόμη και ένας αρχάριος επιχειρηματίας ξέρει: εάν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τους επιχειρηματικούς κινδύνους όσο το δυνατόν περισσότερο, ελέγξτε τον εαυτό σας και τον αντισυμβαλλόμενό σας με κάθε δυνατό τρόπο. Τις περισσότερες φορές, μεγάλες εταιρείες με εδραιωμένη υπηρεσία χρηματοοικονομικής ασφάλειας καταφεύγουν σε τέτοιους ελέγχους. Οι μικρές εταιρείες, καθώς και οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες, είναι πιο συχνάπαραμελούν τέτοιες δραστηριότητες. Και μάταια. Ο έλεγχος ενός αντισυμβαλλομένου δωρεάν, γρήγορα και αξιόπιστα είναι αρκετά απλός. Απλώς πρέπει να ξέρετε τι να προσέξετε.

Τι σημαίνει ο ΑΦΜ και πώς να ελέγξετε την πραγματικότητά του;

Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενο με ΑΦΜ. Τι είναι? Το TIN σημαίνει Ατομικός Αριθμός Αναγνώρισης. Ανατίθεται σε κάθε άτομο ή επιχειρηματία ως ένδειξη ότι είναι εγγεγραμμένος στην εφορία.

Μπορείτε να το βρείτε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Αξίζει να "χτυπήσετε" το πλήρες όνομα της επιχείρησης και θα λάβετε αμέσως πολλές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ της εταιρείας. Μπορείτε επίσης να κάνετε την αντίστροφη λειτουργία - με τον αριθμό TIN, μάθετε πρόσθετες πληροφορίες για την εταιρεία.

Μερικές φορές, ωστόσο, συμβαίνει επίσης ο ΑΦΜ φαίνεται να υπάρχει, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αυτό. Αξίζει να το σκεφτείτε εδώ. Ίσως ο προτεινόμενος αριθμός να μην είναι πραγματικός και να είναι απλώς ένα σύνολο αριθμών. Και η εταιρεία είναι μια επιχείρηση μιας ημέρας. Μπορείτε να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενο και να προστατευτείτε σε αυτήν την περίπτωση. Υπάρχει ένας απλός τύπος με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε την πραγματικότητα του αριθμού αναγνώρισης. Για κάθε νομικό πρόσωπο, ο ΑΦΜ αποτελείται από 10 ψηφία. Θα χρησιμοποιήσουμε τα πρώτα 9 για υπολογισμούς και η 10η είναι μια δοκιμή.

Πάρτε τα πρώτα 9 ψηφία και πολλαπλασιάστε τα ως εξής:

• 1η - πολλαπλασιασμός με 2;
• 2η - με 4;
• 3η - με 10;
• 4η - πολλαπλασιάστε με 3;
• 5η - κατά 5;
• 6η - με 9;
• 7η - αύξηση κατά 4 φορές;
• 8η - πολλαπλασιάστε με 6;
• 9η - έως 8.

Τώρα προσθέστε όλα τα αποτελέσματα μαζί και θυμηθείτε αυτόν τον αριθμό.

Ο αριθμός που προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρόσθεσης, διαιρέστε με το 11. Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει έχει υπόλοιπο, τότε πρέπει να απορρίψετε το δεκαδικό μέρος και να πολλαπλασιάσετε ξανά τον ακέραιο με το 11. Συγκρίνετε τώρα τον αριθμό που προκύπτει και το ένα που βγήκε ως αποτέλεσμα της προσθήκης των προϊόντων (τον θυμόμαστε). Πρέπει να αφαιρέσετε το ένα από το άλλο. Το ψηφίο που προκύπτει πρέπει να ταιριάζει με το τελευταίο, δέκατο ψηφίο. Αν όλα λειτούργησαν - ο αριθμός TIN είναι πραγματικός, δεν λειτούργησε - αξίζει να το σκεφτείτε.

Πώς να μάθετε τον ΑΦΜ με βάση το όνομα της εταιρείας;

Αν δεν θέλετε να σας κάνουν ερωτήσεις από την εφορία, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενο πριν ολοκληρώσετε μια συναλλαγή. Αν, εκτός από το όνομα, δεν γνωρίζετε τίποτα για μελλοντικούς συνεργάτες, δεν πειράζει. Μπορείτε επίσης να μάθετε τον ΑΦΜ. Υπάρχουν μικροί κανόνες εδώ:

• το όνομα της εταιρείας εισάγεται στη μηχανή αναζήτησης χωρίς εισαγωγικά;
• η αναζήτηση πρέπει να γίνει με πλήρες όνομα, χωρίς συντομογραφίες;
• Εισαγάγετε το όνομα ακριβώς όπως είναι, ακόμα κι αν υπάρχουν ορθογραφικές ή γραμματικές ανακρίβειες.

Έχοντας βρει τα απαραίτητα δεδομένα, μπορείτε να μάθετε όχι μόνο τον ΑΦΜ, αλλά και κάποια άλλα δεδομένα. Μερικές φορές η δυσκολία μπορεί να έγκειται στο γεγονός ότι πολλές εταιρείες μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα. Στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγξετε ανά τύπο δραστηριότητας ή ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες.

Πώς να βρείτε το TIN χρησιμοποιώντας άλλα στοιχεία;

Ο έλεγχος του αντισυμβαλλομένου με ΑΦΜ είναι εύκολος. Αλλά μερικές φορές αυτά τα δεδομέναδεν είναι αρκετό. Εάν η εταιρεία που αναζητάτε έχει τη δική της ιστοσελίδα, μπορείτε συνήθως να βρείτε λεπτομέρειες όπως Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων, Κρατικό Αριθμό Μητρώου ή PSRN εκεί. Όλα αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα για περαιτέρω επαλήθευση. Έχοντας μάθει από ανοιχτές πηγές όσο το δυνατόν περισσότερες πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία. Η προσωπική έκκληση φυσικά κοστίζει, αλλά τα έξοδα είναι απολύτως δικαιολογημένα. Η εφορία θα μπορεί να ελέγξει τον αντισυμβαλλόμενο πολύ γρήγορα. Θα σας παρασχεθούν οι πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες. Για ιδιώτες, ένα πιστοποιητικό κοστίζει 200 και για νομικά πρόσωπα - 400 ρούβλια.

Συλλογή δεδομένων αντισυμβαλλομένου: τι να ελέγξετε;

Αν σκοπεύετε να κάνετε μια συμφωνία με έναν νέο αντισυμβαλλόμενο, προσπαθήστε να λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για αυτόν. Θα χρειαστείτε αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:

• πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής;
• πιστοποιητικό φορολογούμενου;
• στοιχεία τράπεζας;
• άδεια λειτουργίας (εάν υπάρχει);
• αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας.

Η απόκτηση πλήρων πληροφοριών σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει: επώνυμο, όνομα ιδρυτή, πλήρες όνομα της επιχείρησης, ΑΦΜ, ημερομηνία ίδρυσης, νομικές και φυσικές διευθύνσεις, πληροφορίες σχετικά με το εάν αυτός ο επιχειρηματίας έχει ήδη εκκαθαρίσει εταιρείες.

Πληροφορίες για την επιχείρηση. Στοιχεία για τη νομιμότητα της εταιρείας, κριτικές, ειδικά από ανεξάρτητες πηγές.

Στοιχεία εργαζομένων. Ορισμένες εταιρείες περνούν μεγάλο αριθμό συναλλαγών μέσω των υπαλλήλων τους, αποσπώντας έτσι την προσοχή από το κεφάλι.

Πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ύψος της σύμβασης. Αν μιλάμε για συνεργασία με μεμονωμένους επιχειρηματίες, τότε δεν μπορεί να γίνει λόγος για εκατομμύρια. Εάν μια συγκεκριμένη LLC σας προσφέρει μια συμφωνία με ποσό άνω του 25% των κεφαλαίων στον ισολογισμό της εταιρείας, θα πρέπει να σκεφτείτε μια τέτοια συνεργασία. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του υπολοίπου πρέπει να ζητηθούν ακόμη και πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Έλεγχος αντισυμβαλλομένου κατά TIN: Ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία

Αυτό είναι το πρώτο μέρος που πρέπει να επισκεφτείτε για αξιόπιστες πληροφορίες. Η ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία μπορεί να ελέγξει τον αντισυμβαλλόμενο με ΑΦΜ πολύ αποτελεσματικά. Φυσικά, υπάρχει ο πειρασμός να το κάνετε αυτό γρήγορα και δωρεάν, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Αλλά αν η συναλλαγή είναι μεγάλη, θα ήταν καλύτερο να επισκεφτείτε προσωπικά την εφορία και να κάνετε ένα επίσημο αίτημα. Το παραληφθέν έγγραφο όχι μόνο θα σας προστατεύσει πλήρως από τους απατεώνες, αλλά θα είναι ένα είδος «γοητείας» από τις ίδιες τις φορολογικές αρχές. Δεν θα έχουν πλέον λόγους να ισχυρίζονται ότι δεν λάβατε επαρκή μέτρα για να εντοπίσετε έναν αναξιόπιστο αντισυμβαλλόμενο.

Nalog.ru: ελέγξτε τον εαυτό σας και τον αντισυμβαλλόμενο

Αν δεν χρειάζεστε επίσημο έγγραφο με υπογραφές και σφραγίδες, αλλά δεν χρειάζεστε χρήματα για πληρωμένη επιταγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επίσημο ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας. Ονομάζεται έτσι - nalog.ru (nalog.ru). Ελέγξτε τον εαυτό σας και τον αντισυμβαλλόμενο και τίποτα δεν απειλεί την επιχείρησή σας.

Ο ιστότοπος είναι αρκετά απλός. Είναι διαισθητικό ακόμη και για όσους σπάνια ασχολούνται με υπολογιστή. Να ξεκινήσωπρέπει να μεταβείτε στην κατάλληλη ενότητα:

• ιδιώτες;
• IP;
• νομική οντότητα.

Τώρα επιλέξτε τον σύνδεσμο "Έλεγχος αντισυμβαλλομένου" από τη λίστα και μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, εισαγάγετε τους αριθμούς TIN / OGRN ή το όνομα του οργανισμού. Στο παράθυρο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, πληκτρολογήστε το captcha - μερικούς αριθμούς γραμμένους στην εικόνα. Τώρα πατήστε το κουμπί «Εύρεση» και απολαύστε το αποτέλεσμα. Στη σελίδα που ανοίγει, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός εγγράφου σε μορφή.pdf, το οποίο περιέχει σχεδόν πλήρεις πληροφορίες για την εταιρεία.

Έτσι, αν δεν θέλετε προβλήματα, πηγαίνετε στο nalog, ελέγξτε τον εαυτό σας και τον αντισυμβαλλόμενο και νιώστε προστατευμένοι.

Στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλους τύπους αναζητήσεων:

• Πληροφορίες σχετικά με άτομα που υπέβαλαν έγγραφα για κρατική εγγραφή ή για αλλαγές σε συστατικά έγγραφα.
• Στοιχεία για πρόσωπα για τα οποία ελήφθη απόφαση για εκκαθάριση, αναδιοργάνωση ή μείωση του εγκεκριμένου κεφαλαίου.
• Πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση μιας ανενεργής νομικής οντότητας από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων.
• Μητρώο ατόμων που έχουν αποκλειστεί και πληροφορίες σχετικά με οργανισμούς των οποίων τα εκτελεστικά όργανα περιλαμβάνουν τέτοια άτομα.
• Διευθύνσεις μαζικής εγγραφής και δεδομένα για εταιρείες, με τις οποίες δεν υπάρχει σύνδεση με καταχωρημένες διευθύνσεις.
• Δεδομένα για οργανισμούς με καθυστερήσεις φόρων ή αποτυχίες φορολογικών αναφορών.
• Πληροφορίες για άτομα με εγγεγραμμένους πολλούς οργανισμούς.
• Άλλα δεδομένα.

Τι μπορείτε να μάθετε για την IP

Εάν αποφασίσετε να ελέγξετε τον αντισυμβαλλόμενο και τον εαυτό σας και ο αντισυμβαλλόμενός σας είναι μεμονωμένος επιχειρηματίας, τότε με τη βοήθεια του τμήματος υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας μπορείτε να λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

• επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο;
• ιθαγένεια;
• Αριθμός εγγραφής USRIP;
• ημερομηνία εγγραφής;
• δεδομένα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αδειών και τον αριθμό τους;
• πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική εγγραφή - ημερομηνία και ΑΦΜ;
• OKVED - κωδικοί επιχειρηματικών δραστηριοτήτων;
• στοιχεία εγγραφής στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Συντάξεων;
• πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο τμήμα της φορολογικής υπηρεσίας, στο οποίο βρίσκονται τα έγγραφα για την εγγραφή ενός συγκεκριμένου μεμονωμένου επιχειρηματία.

Ποιες πληροφορίες μπορώ να λάβω για μια νομική οντότητα

Εάν ο αντισυμβαλλόμενός σας είναι νομικό πρόσωπο, τότε ο ιστότοπος της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας μπορεί να σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Όνομα και νομική διεύθυνση.
• Ημερομηνία και αριθμός εγγραφής PSRN.
• Πληροφορίες για τους ιδρυτές της εταιρείας, τη δημιουργία ή αναδιοργάνωση νομικού προσώπου.
• Πληροφορίες για τυχόν σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του οργανισμού.
• Στοιχεία για την έναρξη της εκκαθάρισης ή της αναδιοργάνωσης, εάν υπάρχουν.
• Πληροφορίες για τον επικεφαλής της εταιρείας και το ύψος του εγκεκριμένου κεφαλαίου.
• Πληροφορίες για όλα τα τμήματα της εταιρείας.
• OKVED δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με όλες τις διαθέσιμες άδειες.
• Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο FSS και το PF.
• Πληροφορίες για το συγκεκριμένο τμήμα της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο βρίσκεται το πακέτο εγγράφων για την εγγραφή της εταιρείας.

Πιθανότατα έχετε ήδη καταλάβει: "Εάν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τους επιχειρηματικούς κινδύνους, ελέγξτε τον εαυτό σας και τον αντισυμβαλλόμενό σας." Ακολουθώντας αυτόν τον κανόνα σε κάθε συναλλαγή, όχι μόνο δεν θα έχετε ποτέ προβλήματα με την εφορία, αλλά και προστατεύετε τα χρήματά σας από απατεώνες.